Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB 2021

Bali, 25 Agustus 2021

 

No          :    035 /Corsec-ALI/VIII/2021

Lamp     : 2 berkas

 

Kepada YTH.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

JL. Lapangan Banteng Timur No 2-4

Jakarta 10710

 

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

 

Perihal : Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Andalan Perkasa Abadi Tbk.

 

Dengan Hormat,

 

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Andalan Perkasa Abadi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Bali,  dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

 

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

 

RUPST dibuka pada pukul 10.16 WIB

 

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

 

Direksi :

Direktur Utama                               :   Erwin Kusnadi

Direktur                                             :  Muchammad Ridwan Firdaus

 

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama                             :  Catur Prianto

 

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak  8.466.394.104 (delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat) saham atau mewakili 76,93% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh tiga persen) dari 11.004.929.322 (sebelas miliar empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua) saham.

 

 

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.

 

1. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a.     Mata Acara Ke-1 Rapat               :   nihil

b.     Mata Acara Ke-2 Rapat               :   nihil

c.      Mata Acara Ke-3 Rapat               :   nihil

d.     Mata Acara Ke-4 Rapat               :   nihil

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan  suara.

 

 

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

 

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	8.466.394.104	8.466.394.104
Ke-2	0	0	8.466.394.104	8.466.394.104
Ke-3	0	0	8.466.394.104	8.466.394.104
Ke-4	0	0	8.466.394.104	8.466.394.104

 

Hasil Keputusan RUPST :

 

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)  kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

 

Mata Acara Ke-2 Rapat

Perseroan tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.   

 

 

 

 

 

 

 

Mata Acara Ke-3 Rapat

 

1.   Menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

2.    Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

a.    Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

b.    Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

 

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

 

 

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

 

RUPSLB dibuka pada pukul 10.42 WIB

 

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

 

Direksi :

Direktur Utama                               :   Erwin Kusnadi

Direktur                                             : Muchammad Ridwan Firdaus

 

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama                             :  Catur Prianto

 

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak  8.466.394.104 (delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat) saham atau mewakili 76,93% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh tiga persen) dari 11.004.929.322 (sebelas miliar empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua) saham.

 

 

Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan

1. Mata acara ke-1 Rapat                 : nihil
2. Mata acara ke-2 Rapat                 : nihil

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

 

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

 

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	0	507.804	8.465.886.300	8.465.886.300
Kedua	0	507.804	8.465.886.300	8.465.886.300

 

Hasil Keputusan RUPSLB:

 

Mata Acara Kesatu Rapat

 

1. Menerima pengunduran diri Muchammad Ridwan Firdaus dari jabatannya sebagai Direktur Independen.
2. Memberhentikan dengan hormat tuan Muchammad Ridwan Firdaus dengan memberikan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat Agung Rizky Setiaji sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

 

Direksi:

Direktur Utama                      : Erwin Kusnadi

Direktur                                    : Agung Rizky Setiaji

 

Komisaris:

Komisaris Utama                    : Catur Prianto

Komisaris Independen           : Elariska Sihaloho

 

1. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

 

 

Mata Acara Kedua Rapat

1. A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),  dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

1. Memberi kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan tanpa pengecualian, dan
2. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa pengecualian.

 

1. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

 

 

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

 

Hormat Kami,

PT Andalan Perkasa Abadi  

 

 

 

 

Agung Rizky Setiaji

Direktur